各位股東：

茲定于2017年5月23日召開科海電子股份有限公司2016年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議時間：2017年5月23日 下午16:00

2、會議地點：玉溪市澄江縣環湖東路10號撫仙湖希爾頓酒店

3、會議召集人：科海電子股份有限公司董事會

4、會議主持人：王建平

二、會議審議事項（具體議案詳見附件）

1、審議《關于科海電子股份有限公司2016年年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《關于科海電子股份有限公司2016年年度監事會工作報告的議案》；

3、審議《關于科海電子股份有限公司承諾管理制度的議案》；

4、審議《關于科海電子股份有限公司利潤分配管理制度的議案》；

5、審議《關于科海電子股份有限公司募集資金管理制度的議案》；

6、審議《關于科海電子股份有限公司年度報告重大差錯責任追究制度的議案》；

7、審議《關于科海電子股份有限公司2016年年度財務報告的議案》；

8、審議 《關于科海電子股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》；

9、審議《關于科海電子股份有限公司2016年財務決算報告的議案》；

10、審議《關于科海電子股份有限公司2017年度財務預算的議案》；

11、審議《關于科海電子股份有限公司擬向昆明官渡農村合作銀行六甲支行貸款的議案》；

12、審議《關于公司擬向重慶富民銀行申請授信的議案》；

13、審議《關于公司實際控制人擬向瀚華擔保股份有限公司提供反擔保的議案》。

三、參會人員

1、全體發起人股東或授權代表

2、公司董事、監事、高級管理人員

四、聯系方式

1、聯 系 人：王科平

2、聯系電話：0871-63385999         手   機：18468001855   

3、地   址：云南省昆明市盤龍區小壩路2號金尚俊園C座20層、27層

    特此通知

科海電子股份有限公司

二〇一七年四月二十六日